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Hauptversammlung



Ordentliche Hauptversammlung 2022
   
Am Mittwoch, den 22. Juni 2022, um 10:00 Uhr findet die ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG statt.
Diese Hauptversammlung der Gesellschaft wird als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre sowie ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) abgehalten.

Für angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich einer etwaigen Fragenbeantwortung und der Abstimmungen, in Bild und Ton live über das Videokonferenzinstrument Zoom übertragen. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre und Aktionärsvertreter erfolgt ausschließlich im Wege der elektronischen oder postalischen Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an einen Bevollmächtigten oder an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft.

Die Teilnahmebedingungen sowie die Hinweise zum Abruf der Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung entnehmen Sie bitte der Einberufung. Bitte beachten Sie die Anmeldefrist für die Hauptversammlung: Mittwoch, 15. Juni 2022, 24:00 Uhr
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022 PDF 3.64 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2021 PDF 4.04 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2021 PDF 0.56 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 PDF 0.03 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 PDF 0.37 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2021 PDF 0.03 MB
Briefwahl-, Vollmachts- und Weisungsformular (Muster) PDF 0.19 MB
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz PDF 0.24 MB
Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter PDF 0.14 MB
Satzung der Voltabox AG PDF 0.09 MB

Außerordentliche Hauptversammlung 2022
   
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 17. März 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, zeigte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären gem. § 92 AktG an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. In diesem Zusammenhang erläuterte er die aktuelle Lage und den Ausblick der Gesellschaft. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Nachträgliche Beantwortung des Fragenkatalogs der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK) PDF 0.23 MB
Abstimmungsergebnisse außerordentliche Hauptversammlung 2022 PDF 0.04 MB
Anzeige des Vorstands gemäß § 92 Absatz 1 AktG sowie Bericht über die Lage der Gesellschaft PDF 0.15 MB
Einberufung und Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2022 PDF 0.31 MB
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz PDF 0.24 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Herbert Hilger PDF 0.15 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Roland Mackert PDF 0.15 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Toni Junas PDF 0.15 MB
Briefwahl-, Vollmachts- und Weisungsformular (Muster) PDF 0.19 MB
Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter PDF 0.14 MB
Satzung der Voltabox AG (in der Fassung vom 26.10.2017) PDF 0.15 MB

Ordentlichen Hauptversammlung 2021
   
Auf der 4. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 1. September 2021, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut in virtueller Form durchgeführt wurde, führte CEO Jürgen Pampel die Aktionärinnen und Aktionäre nochmals durch die zurückliegenden Entwicklungen und Herausforderungen für den Konzern. Einen Schwerpunkt bildete seine Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens und seines Geschäftsmodells sowie der damit geschaffenen Perspektiven. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2021 PDF 0.03 MB
Rede des Vorstands zur Hauptversammlung 2021 PDF 0.24 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2021 PDF 0.83 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2020 PDF 1.28 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020 PDF 3.53 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 PDF 0.33 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020 PDF 0.50 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020 PDF 0.03 MB
Satzung der Voltabox AG PDF 0.15 MB

Ordentlichen Hauptversammlung 2020
   
Auf der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. September 2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals in virtueller Form durchgeführt wurde, berichteten Jürgen Pampel (CEO) und Patrick Zabel (CFO) den Aktionären vom Geschäftsjahr 2019 und den aktuellen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Der Vorstand zeigte auf, wie und in welchem Umfang die Restrukturierung des Konzerns umgesetzt wurde und welche Perspektiven dadurch geschaffen worden sind. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.
Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2020 PDF 0.03 MB
Rede des Vorstands zur Hauptversammlung 2020 PDF 0.41 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2020 PDF 0.08 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2019 PDF 0.23 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 * PDF 0.33 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019 PDF 0.14 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 * PDF 0.17 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr PDF 0.05 MB
Satzung der Voltabox AG PDF 0.15 MB
* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam.

Ordentlichen Hauptversammlung 2019
   
Auf der 2. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. Mai 2019 in Delbrück stellte der Vorstand das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 vor. Darüber hinaus wurden das erste Quartal 2019 sowie die Prognose für das Gesamtjahr erläutert. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmten die anwesenden Aktionäre mit deutlicher Mehrheit zu.
Rede zur Hauptversammlung 2019 PDF 0.50 MB
Abstimmungsergebnisse 2019 PDF 0.01 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2019 PDF 0.07 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2018 PDF 0.90 MB
Konzernabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2018 PDF 0.25 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018 PDF 0.20 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018 PDF 0.04 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 PDF 0.08 MB
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands PDF 0.35 MB
Aktuell gültige Satzung der Voltabox AG vom 26. Oktober 2017 PDF 0.11 MB

Ordentlichen Hauptversammlung 2018
   
Abstimmergebnisse Hauptversammlung 2018 PDF 0.18 MB
Rede zur Hauptversammung 2018 PDF 0.42 MB
Die erste ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG fand am 9. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Delbrück statt. Dabei unterstrich CEO Jürgen Pampel in seiner Rede die erreichten Erfolge des zurückliegenden Geschäftsjahres und welche Ziele der Voltabox-Konzern nach dem erfolgreichen Börsengang anstrebt. So ging er unter anderem auf die Akquisition des Unternehmens Concurrent Design in den USA als ersten Schritt der angekündigten M&A-Strategie ein. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.
Einladung zur Hauptversammlung 2018 PDF 0.07 MB
Gegenanträge zur Hauptversammlung 2018 PDF 0.37 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2017 PDF 0.79 MB
Konzernabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2017 PDF 0.26 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017 PDF 0.17 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017 PDF 0.04 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 PDF 0.17 MB
Satzung der Voltabox AG vom 26. Oktober 2017 PDF 0.11 MB
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