Voltabox | Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung 2022
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2022	PDF	3.64 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2021	PDF	4.04 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2021	PDF	0.56 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021	PDF	0.03 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2021	PDF	0.37 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2021	PDF	0.03 MB
Briefwahl-, Vollmachts- und Weisungsformular (Muster)	PDF	0.19 MB
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz	PDF	0.24 MB
Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter	PDF	0.14 MB
Satzung der Voltabox AG	PDF	0.09 MB
Abstimmungsergebnisse ordentliche Hauptversammlung 2022	PDF	0.04 MB
Rede des Vorstands	PDF	0.10 MB
Außerordentliche Hauptversammlung 2022
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 17. März 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, zeigte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären gem. § 92 AktG an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. In diesem Zusammenhang erläuterte er die aktuelle Lage und den Ausblick der Gesellschaft. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Nachträgliche Beantwortung des Fragenkatalogs der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger (SdK)	PDF	0.23 MB
Abstimmungsergebnisse außerordentliche Hauptversammlung 2022	PDF	0.04 MB
Anzeige des Vorstands gemäß § 92 Absatz 1 AktG sowie Bericht über die Lage der Gesellschaft	PDF	0.15 MB
Einberufung und Tagesordnung zur außerordentlichen Hauptversammlung am 17. März 2022	PDF	0.31 MB
Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs.1, 127 und 131 Abs. 1 AktG i.V.m. § 1 Abs. 2 COVID-19-Maßnahmengesetz	PDF	0.24 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Herbert Hilger	PDF	0.15 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Roland Mackert	PDF	0.15 MB
Informationen zu TOP 2 (Wahlen zum Aufsichtsrat) – Wahlvorschlag Toni Junas	PDF	0.15 MB
Briefwahl-, Vollmachts- und Weisungsformular (Muster)	PDF	0.19 MB
Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO für Aktionäre und Aktionärsvertreter	PDF	0.14 MB
Satzung der Voltabox AG (in der Fassung vom 26.10.2017)	PDF	0.15 MB
Ordentlichen Hauptversammlung 2021
Auf der 4. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 1. September 2021, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut in virtueller Form durchgeführt wurde, führte CEO Jürgen Pampel die Aktionärinnen und Aktionäre nochmals durch die zurückliegenden Entwicklungen und Herausforderungen für den Konzern. Einen Schwerpunkt bildete seine Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens und seines Geschäftsmodells sowie der damit geschaffenen Perspektiven. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2021	PDF	0.03 MB
Rede des Vorstands zur Hauptversammlung 2021	PDF	0.24 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2021	PDF	0.83 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2020	PDF	1.28 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2020	PDF	3.53 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020	PDF	0.33 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2020	PDF	0.50 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2020	PDF	0.03 MB
Satzung der Voltabox AG	PDF	0.15 MB
Ordentlichen Hauptversammlung 2020
Auf der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. September 2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals in virtueller Form durchgeführt wurde, berichteten Jürgen Pampel (CEO) und Patrick Zabel (CFO) den Aktionären vom Geschäftsjahr 2019 und den aktuellen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Der Vorstand zeigte auf, wie und in welchem Umfang die Restrukturierung des Konzerns umgesetzt wurde und welche Perspektiven dadurch geschaffen worden sind. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.
Abstimmungsergebnisse Hauptversammlung 2020	PDF	0.03 MB
Rede des Vorstands zur Hauptversammlung 2020	PDF	0.41 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2020	PDF	0.08 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2019	PDF	0.23 MB
Konzernabschluss des Voltabox-Konzerns für das Geschäftsjahr 2019 ^*	PDF	0.33 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019	PDF	0.14 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 ^*	PDF	0.17 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr	PDF	0.05 MB
Satzung der Voltabox AG	PDF	0.15 MB
* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam.
Ordentlichen Hauptversammlung 2019
Auf der 2. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. Mai 2019 in Delbrück stellte der Vorstand das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 vor. Darüber hinaus wurden das erste Quartal 2019 sowie die Prognose für das Gesamtjahr erläutert. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmten die anwesenden Aktionäre mit deutlicher Mehrheit zu.
Rede zur Hauptversammlung 2019	PDF	0.50 MB
Abstimmungsergebnisse 2019	PDF	0.01 MB
Einladung zur Hauptversammlung 2019	PDF	0.07 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2018	PDF	0.90 MB
Konzernabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2018	PDF	0.25 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2018	PDF	0.20 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2018	PDF	0.04 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018	PDF	0.08 MB
Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands	PDF	0.35 MB
Aktuell gültige Satzung der Voltabox AG vom 26. Oktober 2017	PDF	0.11 MB
Ordentlichen Hauptversammlung 2018
Abstimmergebnisse Hauptversammlung 2018	PDF	0.18 MB
Rede zur Hauptversammung 2018	PDF	0.42 MB
Die erste ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG fand am 9. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Delbrück statt. Dabei unterstrich CEO Jürgen Pampel in seiner Rede die erreichten Erfolge des zurückliegenden Geschäftsjahres und welche Ziele der Voltabox-Konzern nach dem erfolgreichen Börsengang anstrebt. So ging er unter anderem auf die Akquisition des Unternehmens Concurrent Design in den USA als ersten Schritt der angekündigten M&A-Strategie ein. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.
Einladung zur Hauptversammlung 2018	PDF	0.07 MB
Gegenanträge zur Hauptversammlung 2018	PDF	0.37 MB
Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2017	PDF	0.79 MB
Konzernabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2017	PDF	0.26 MB
Zusammengefasster Lagebericht für die Voltabox AG und den Konzern für das Geschäftsjahr 2017	PDF	0.17 MB
Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB für das Geschäftsjahr 2017	PDF	0.04 MB
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017	PDF	0.17 MB
Satzung der Voltabox AG vom 26. Oktober 2017	PDF	0.11 MB