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Ordentliche Hauptversammlung 2023 N/A 29.06.2023 0 B

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) Statt. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn. Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen. Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) Statt. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn. Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen. Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. N/A 29.06.2023 0 B

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am

Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) statt.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn.

Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen.

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung N/A 29.06.2023 0 B

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 Report URL 29.06.2023 1.79 MB

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

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Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG Report URL 29.06.2023 151.92 KB

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG

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Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022 Report URL 29.06.2023 399.94 KB

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022

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Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 Report URL 29.06.2023 244.02 KB

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2022 Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2022 Report URL 29.06.2023 2.07 MB

Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2022

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Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 Report URL 29.06.2023 23.63 KB

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

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Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 Report URL 29.06.2023 1.58 MB

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

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Musterformular Vollmachtserteilung Musterformular Vollmachtserteilung Report URL 29.06.2023 152.66 KB

Musterformular Vollmachtserteilung

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Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG Report URL 29.06.2023 197.2 KB

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

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Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB gem. § 176 Abs. 1 AktG Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB gem. § 176 Abs. 1 AktG Report URL 29.06.2023 25.57 KB

Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB gem. § 176 Abs. 1 AktG

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Schriftlicher Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 Schriftlicher Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022 Report URL 29.06.2023 100.73 KB

Schriftlicher Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022

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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe für Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss) Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe für Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss) Report URL 29.06.2023 110.02 KB

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe für Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss)

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Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe Ausschluss Andienungsrecht und Ausschluss Bezugsrecht bei Verwendung eigener Aktien) Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe Ausschluss Andienungsrecht und Ausschluss Bezugsrecht bei Verwendung eigener Aktien) Report URL 29.06.2023 170.29 KB

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe Ausschluss Andienungsrecht und Ausschluss Bezugsrecht bei Verwendung eigener Aktien)

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Satzung der Voltabox AG Satzung der Voltabox AG Report URL 29.06.2023 3.47 MB

Satzung der Voltabox AG

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Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO Report URL 29.06.2023 110.57 KB

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

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Ordentliche Hauptversammlung 2022 N/A 22.06.2022 0 B

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu. N/A 22.06.2022 0 B

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.