Ordentliche Hauptversammlung 2023

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am

Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) statt.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn.

Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen.

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023

Informationen nach § 125 Abs. 1 AktG

Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

Jahresabschluss der Voltabox AG für das Geschäftsjahr 2022

Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022

Musterformular Vollmachtserteilung

Erläuterung zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 AktG

Erläuternder Bericht des Vorstands nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 HGB gem. § 176 Abs. 1 AktG

Schriftlicher Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2022

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß § 203 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe für Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss)

Schriftlicher Bericht des Vorstands gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Gründe Ausschluss Andienungsrecht und Ausschluss Bezugsrecht bei Verwendung eigener Aktien)

Satzung der Voltabox AG

Datenschutzinformationen gem. Art. 13 DSGVO

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.