Hauptversammlung & Finanzkalender

Hauptversammlung

Jahreshauptversammlung der Voltabox-Aktionäre

Ordentliche Hauptversammlung 2023

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) Statt. Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn. Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen. Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG findet am

Donnerstag, den 29. Juni 2023 um 13:00 Uhr (MESZ) statt.

Ort der Hauptversammlung im Sinne des Aktiengesetzes ist das Hotel Aspethera, Am Busdorf 7, 33098 Paderborn.

Die Einberufung wurde am 19. Mai 2023 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Ausübung von Aktionärsrechten, insbesondere die Stimmrechtsausübung, setzt eine frist- und formgemäße Anmeldung bis Donnerstag, den 22. Juni 2023 um 24:00 Uhr (MESZ) voraus. Die weiteren Teilnahmebedingungen sind der Einberufung zu entnehmen.

Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

29.06.2023, PDF (1,79 MB)
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29.06.2023, PDF (301,06 KB)
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29.06.2023, PDF (2,07 MB)
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Archiv

Ordentliche Hauptversammlung 2022

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.

Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

22.06.2022, PDF (3,64 MB)
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Außerordentliche Hauptversammlung 2022

Dokumente zur außerordentlichen Hauptversammlung

Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 17. März 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, zeigte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären gem. § 92 AktG an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. In diesem Zusammenhang erläuterte er die aktuelle Lage und den Ausblick der Gesellschaft. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.

22.06.2022, PDF (240,00 KB)
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Ordentlichen Hauptversammlung 2021

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Auf der 4. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 1. September 2021, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut in virtueller Form durchgeführt wurde, führte CEO Jürgen Pampel die Aktionärinnen und Aktionäre nochmals durch die zurückliegenden Entwicklungen und Herausforderungen für den Konzern. Einen Schwerpunkt bildete seine Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens und seines Geschäftsmodells sowie der damit geschaffenen Perspektiven. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.

01.09.2021, PDF (26,52 KB)
01.09.2021, PDF (242,82 KB)
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01.09.2021, PDF (514,60 KB)
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Ordentlichen Hauptversammlung 2020

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Auf der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. September 2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals in virtueller Form durchgeführt wurde, berichteten Jürgen Pampel (CEO) und Patrick Zabel (CFO) den Aktionären vom Geschäftsjahr 2019 und den aktuellen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Der Vorstand zeigte auf, wie und in welchem Umfang die Restrukturierung des Konzerns umgesetzt wurde und welche Perspektiven dadurch geschaffen worden sind. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.

16.09.2020, PDF (25,82 KB)
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* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam.

Ordentlichen Hauptversammlung 2019

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Auf der 2. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. Mai 2019 in Delbrück stellte der Vorstand das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 vor. Darüber hinaus wurden das erste Quartal 2019 sowie die Prognose für das Gesamtjahr erläutert. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmten die anwesenden Aktionäre mit deutlicher Mehrheit zu.

16.05.2019, PDF (513,92 KB)
16.05.2019, PDF (72,09 KB)
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Ordentlichen Hauptversammlung 2018

Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung

Die erste ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG fand am 9. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Delbrück statt. Dabei unterstrich CEO Jürgen Pampel in seiner Rede die erreichten Erfolge des zurückliegenden Geschäftsjahres und welche Ziele der Voltabox-Konzern nach dem erfolgreichen Börsengang anstrebt. So ging er unter anderem auf die Akquisition des Unternehmens Concurrent Design in den USA als ersten Schritt der angekündigten M&A-Strategie ein. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu.

29.03.2018, PDF (188,74 KB)
29.03.2018, PDF (431,80 KB)
29.03.2018, PDF (69,89 KB)
29.03.2018, PDF (383,15 KB)
29.03.2018, PDF (811,03 KB)
29.03.2018, PDF (266,61 KB)
29.03.2018, PDF (171,90 KB)
29.03.2018, PDF (37,57 KB)
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29.03.2018, PDF (116,13 KB)

Finanzkalender

Kommende Termine & Veranstaltungen

Date Occasion / Event Download
14.11.2024 Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2024 - Neun Monate
02.09.2024 EquityForum - Herbstkonferenz 2024 (2.-3. September 2024), Frankfurt am Main
27.08.2024 Ordentliche Hauptversammlung 2024, Paderborn
13.08.2024 Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2024 - 1. Halbjahr
Vergangene Termine
15.05.2024 Konzernzwischenmitteilung zum 31.03.2024 - 1. Quartal
30.04.2024 Konzernabschluss zum 31.12.2023 - Geschäftsbericht 2023
27.11.2023 Deutsches Eigenkapitalforum (27.-29. November 2023), Frankfurt am Main
16.11.2023 Konzernzwischenmitteilung zum 30. September 2023 - Neun Monate
04.09.2023 EquityForum - Herbstkonferenz 2023 (04.-05.09.2023), Frankfurt am Main
17.08.2023 Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2023 - 1. Halbjahr
29.06.2023 Ordentliche Hauptversammlung 2023
25.05.2023 Konzernzwischenmitteilung zum 31.03.2023 - 1. Quartal
03.05.2023 35. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz (03.-04.05.2023), München
27.04.2023 Konzernabschluss zum 31.12.2022 - Geschäftsbericht 2022
28.11.2022 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2022 - Neun Monate
23.08.2022 Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2022 - 1. Halbjahr
22.06.2022 Ordentliche Hauptversammlung
23.05.2022 EquityForum Frühjahrskonferenz, 23.-25. Mai, Frankfurt am Main
23.05.2022 Konzernzwischenbericht zum 31.03.2022 - 1. Quartal
26.04.2022 Konzernabschluss zum 31.12.2021 - Geschäftsbericht 2021
30.11.2021 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2021 - Neun Monate
01.09.2021 Ordentliche Hauptversammlung, Delbrück / virtuell
24.08.2021 Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2021 - 1. Halbjahr
20.07.2021 Konzernabschluss zum 31.12.2020 - Geschäftsbericht 2020
20.07.2021 Konzernzwischenbericht zum 31.03.2021 - 1. Quartal
16.11.2020 - 18.11.2020 Eigenkapitalforum (Deutsche Börse), Frankfurt am Main

Eigenkapitalforum (Deutsche Börse)


30.10.2020 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2020 - Neun Monate, Delbrück
19.10.2020 - 20.10.2020 European Large & MidCap Event (quirin Privatbank AG), Paris

European Large & MidCap Event (quirin Privatbank AG) 


16.09.2020 Jahreshauptversammlung, Delbrück (virtuell)
04.09.2020 Konzernzwischenbericht zum 30. Juni 2020 - 1. Halbjahr, Delbrück
02.09.2020 - 03.09.2020 EquityForum Herbstkonferenz (DVFA), Frankfurt am Main

EquityForum Herbstkonferenz (DVFA)


20.08.2020 Konzernabschluss zum 31.12.2019 - Geschäftsbericht 2019, Delbrück
20.08.2020 Konzernzwischenbericht zum 31.03.2020 - 1. Quartal, Delbrück
18.08.2020 - 19.08.2020 Bankhaus Lampe Sommerkonferenz Deutsche Aktien (virtuell)
Bankhaus Lampe Sommerkonferenz Deutsche Aktien (virtuell)
18.06.2020 quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
quirin Champions Konferenz
13.02.2020 Fokus-Investmenttag - FIT (Montega AG, SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG), München
Fokus-Investmenttag - FIT (Montega AG, SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG)
13.11.2019 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2019 – 9 Monate
Konzernzwischenbericht zum 30. September 2019 – 9 Monate
02.09.2019 - 03.09.2019 Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt am Main
Equity Forum Herbstkonferenz
21.08.2019 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 – 1. Halbjahr
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2019 – 1. Halbjahr
16.05.2019 Hauptversammlung, Delbrück
Hauptversammlung
13.05.2019 Konzernzwischenbericht zum 31. März 2019 – 1. Quartal
Konzernzwischenbericht zum 31. März 2019 – 1. Quartal
11.04.2019 Solventis Aktienforum, Frankfurt am Main
Solventis Aktienforum
03.04.2019 - 05.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden
Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz
01.04.2019 Geschäftsbericht - Konzernabschluss 2018
Geschäftsbericht - Konzernabschluss 2018
31.01.2019 Bankhaus Lampe German Corporate Conference, London
Bankhaus Lampe German Corporate Conference
10.01.2019 - 11.01.2019 ODDO BHF Forum, Lyon
ODDO BHF Forum
26.11.2018 - 28.11.2018 Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
Eigenkapitalforum
13.11.2018 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2018 – 9 Monate
Konzernzwischenbericht zum 30. September 2018 – 9 Monate
25.10.2018 Berenberg Discovery USA Conference, New York
Berenberg Discovery USA Conference
03.09.2018 - 04.09.2018 Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt am Main
Equity Forum Herbstkonferenz
21.08.2018 Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 – 1. Halbjahr
Halbjahresfinanzbericht zum 30. Juni 2018 – 1. Halbjahr
21.06.2018 - 22.06.2018 Berenberg Pan-European Discovery Conference, Provence Côte d’Azur
Berenberg Pan-European Discovery Conference
07.06.2018 quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
quirin Champions Konferenz
16.05.2018 Berenberg Battery Show Investor Forum, Hannover
Berenberg Battery Show Investor Forum
09.05.2018 Hauptversammlung, Delbrück
Hauptversammlung
08.05.2018 Konzernzwischenbericht zum 31. März 2018 – 1. Quartal
Konzernzwischenbericht zum 31. März 2018 – 1. Quartal
19.04.2018 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden
Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz
13.03.2018 Geschäftsbericht – Konzernabschluss 2017
Geschäftsbericht – Konzernabschluss 2017
21.02.2018 - 22.02.2018 ODDO BHF German Conference, Frankfurt am Main
ODDO BHF German Conference
01.02.2018 Bankhaus Lampe German Equity Forum, London
Bankhaus Lampe German Equity Forum
11.01.2018 - 12.01.2018 ODDO BHF Forum, Lyon
ODDO BHF Forum
13.11.2017 Konzernzwischenbericht zum 30. September 2017 – 9 Monate
Konzernzwischenbericht zum 30. September 2017 – 9 Monate

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    Sonstige

    Kommende Termine & Veranstaltungen

    Date Occasion / Event Download
    02.09.2024 EquityForum - Herbstkonferenz 2024 (2.-3. September 2024), Frankfurt am Main
    Vergangene Termine
    27.11.2023 Deutsches Eigenkapitalforum (27.-29. November 2023), Frankfurt am Main
    04.09.2023 EquityForum - Herbstkonferenz 2023 (04.-05.09.2023), Frankfurt am Main
    03.05.2023 35. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz (03.-04.05.2023), München
    23.05.2022 EquityForum Frühjahrskonferenz, 23.-25. Mai, Frankfurt am Main
    16.11.2020 - 18.11.2020 Eigenkapitalforum (Deutsche Börse), Frankfurt am Main

    Eigenkapitalforum (Deutsche Börse)


    19.10.2020 - 20.10.2020 European Large & MidCap Event (quirin Privatbank AG), Paris

    European Large & MidCap Event (quirin Privatbank AG) 


    02.09.2020 - 03.09.2020 EquityForum Herbstkonferenz (DVFA), Frankfurt am Main

    EquityForum Herbstkonferenz (DVFA)


    18.08.2020 - 19.08.2020 Bankhaus Lampe Sommerkonferenz Deutsche Aktien (virtuell)
    Bankhaus Lampe Sommerkonferenz Deutsche Aktien (virtuell)
    18.06.2020 quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
    quirin Champions Konferenz
    13.02.2020 Fokus-Investmenttag - FIT (Montega AG, SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG), München
    Fokus-Investmenttag - FIT (Montega AG, SMC Small & Mid Cap Investmentbank AG)
    02.09.2019 - 03.09.2019 Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt am Main
    Equity Forum Herbstkonferenz
    11.04.2019 Solventis Aktienforum, Frankfurt am Main
    Solventis Aktienforum
    03.04.2019 - 05.04.2019 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden
    Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz
    31.01.2019 Bankhaus Lampe German Corporate Conference, London
    Bankhaus Lampe German Corporate Conference
    10.01.2019 - 11.01.2019 ODDO BHF Forum, Lyon
    ODDO BHF Forum
    26.11.2018 - 28.11.2018 Eigenkapitalforum, Frankfurt am Main
    Eigenkapitalforum
    25.10.2018 Berenberg Discovery USA Conference, New York
    Berenberg Discovery USA Conference
    03.09.2018 - 04.09.2018 Equity Forum Herbstkonferenz, Frankfurt am Main
    Equity Forum Herbstkonferenz
    21.06.2018 - 22.06.2018 Berenberg Pan-European Discovery Conference, Provence Côte d’Azur
    Berenberg Pan-European Discovery Conference
    07.06.2018 quirin Champions Konferenz, Frankfurt am Main
    quirin Champions Konferenz
    16.05.2018 Berenberg Battery Show Investor Forum, Hannover
    Berenberg Battery Show Investor Forum
    19.04.2018 Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz, Baden-Baden
    Bankhaus Lampe Deutschlandkonferenz
    21.02.2018 - 22.02.2018 ODDO BHF German Conference, Frankfurt am Main
    ODDO BHF German Conference
    01.02.2018 Bankhaus Lampe German Equity Forum, London
    Bankhaus Lampe German Equity Forum
    11.01.2018 - 12.01.2018 ODDO BHF Forum, Lyon
    ODDO BHF Forum