Hauptversammlung
Jahreshauptversammlung der Voltabox-Aktionäre
Ordentliche Hauptversammlung 2024
Die Hauptversammlung war aufgerufen, neben den üblichen Tagesordnungspunkten einen Beschluss über eine Satzungsänderung zur Anpassung an eine Gesetzesänderung zum Nachweisstichtag zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital, von dem auch die Hauptaktionärin Triathlon Holding GmbH in Person von Geschäftsführungsmitglied Holger Aschke vertreten war, mit der notwendigen Mehrheit zu.
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Im Zeitpunkt der Einberufung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 19.148.249,00 und ist eingeteilt in 19.148.249 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt somit 19.148.249. Die Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung keine eigenen Aktien. |
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
| 12.07.2024, PDF (579,00 KB) |
| 12.07.2024, PDF (99,38 KB) |
| 12.07.2024, PDF (106,28 KB) |
| 12.07.2024, PDF (174,72 KB) |
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| 12.07.2024, PDF (162,66 KB) |
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Ordentliche Hauptversammlung 2023
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 29. Juni 2023, die nach der COVID-19-Pandemie erstmals wieder als Präsenzveranstaltung in Paderborn, dem Sitz der Gesellschaft, durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären die aktuelle Unternehmensentwicklung. Es entwickelte sich ein reger Dialog mit dem vertretenen Aktionariat, das erfreulicherweise verhältnismäßig zahlreich vertreten war. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
| 29.06.2023, PDF (1,79 MB) |
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Archiv
Ordentliche Hauptversammlung 2022
Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 22. Juni 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, erläuterte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären den aktuellen Stand der Unternehmensentwicklung der Voltabox AG. In diesem Zusammenhang ging er ausführlich auf die seitens der Aktionäre und Aktionärsvertreter eingereichten Fragen zur aktuellen Lage sowie zum Ausblick der Gesellcshaft ein. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Wahl eines neuen Abschlussprüfers bzw. Konzernabschlussprüfers sowie über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu.
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
| 22.06.2022, PDF (3,64 MB) |
| 22.06.2022, PDF (4,04 MB) |
| 22.06.2022, PDF (577,16 KB) |
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Dokumente zur außerordentlichen Hauptversammlung |
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Auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 17. März 2022, die aufgrund der COVID-19-Pandemie in virtueller Form durchgeführt wurde, zeigte CEO Patrick Zabel den Aktionärinnen und Aktionären gem. § 92 AktG an, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals besteht. In diesem Zusammenhang erläuterte er die aktuelle Lage und den Ausblick der Gesellschaft. Die Hauptversammlung war aufgerufen, Beschlüsse über die Neuwahl des Aufsichtsrats sowie die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft zu fassen. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu. |
Außerordentliche Hauptversammlung 2022
| 22.06.2022, PDF (240,00 KB) |
| 22.06.2022, PDF (40,60 KB) |
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| 22.06.2022, PDF (315,62 KB) |
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| 22.06.2022, PDF (155,84 KB) |
| 22.06.2022, PDF (155,18 KB) |
| 22.06.2022, PDF (195,85 KB) |
| 22.06.2022, PDF (147,70 KB) |
| 22.06.2022, PDF (155,08 KB) |
Ordentlichen Hauptversammlung 2021
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
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Auf der 4. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 1. September 2021, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erneut in virtueller Form durchgeführt wurde, führte CEO Jürgen Pampel die Aktionärinnen und Aktionäre nochmals durch die zurückliegenden Entwicklungen und Herausforderungen für den Konzern. Einen Schwerpunkt bildete seine Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens und seines Geschäftsmodells sowie der damit geschaffenen Perspektiven. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit der notwendigen Mehrheit zu. |
| 01.09.2021, PDF (26,52 KB) |
| 01.09.2021, PDF (242,82 KB) |
| 01.09.2021, PDF (854,26 KB) |
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Ordentlichen Hauptversammlung 2020
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
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Auf der 3. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. September 2020, die aufgrund der COVID-19-Pandemie erstmals in virtueller Form durchgeführt wurde, berichteten Jürgen Pampel (CEO) und Patrick Zabel (CFO) den Aktionären vom Geschäftsjahr 2019 und den aktuellen Herausforderungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Der Vorstand zeigte auf, wie und in welchem Umfang die Restrukturierung des Konzerns umgesetzt wurde und welche Perspektiven dadurch geschaffen worden sind. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu. |
| 16.09.2020, PDF (25,82 KB) |
| 16.09.2020, PDF (418,63 KB) |
| 16.09.2020, PDF (84,29 KB) |
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* In der vorliegenden Fassung sind nicht wesentliche Korrekturen im Lagebericht sowie im Konzernanhang vorgenommen worden. Der Feststellungsbeschluss beziehungsweise die Billigung des Abschlusses sind ohne Zweifel wirksam. |
Ordentlichen Hauptversammlung 2019
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Auf der 2. ordentlichen Hauptversammlung der Voltabox AG am 16. Mai 2019 in Delbrück stellte der Vorstand das erfolgreiche Geschäftsjahr 2018 vor. Darüber hinaus wurden das erste Quartal 2019 sowie die Prognose für das Gesamtjahr erläutert. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmten die anwesenden Aktionäre mit deutlicher Mehrheit zu. |
| 16.05.2019, PDF (513,92 KB) |
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
| 16.05.2019, PDF (13,54 KB) |
| 16.05.2019, PDF (72,09 KB) |
| 16.05.2019, PDF (922,25 KB) |
| 16.05.2019, PDF (256,31 KB) |
| 16.05.2019, PDF (203,11 KB) |
| 16.05.2019, PDF (40,95 KB) |
| 16.05.2019, PDF (83,85 KB) |
| 16.05.2019, PDF (357,04 KB) |
| 16.05.2019, PDF (116,13 KB) |
Ordentlichen Hauptversammlung 2018
| 29.03.2018, PDF (188,74 KB) |
| 29.03.2018, PDF (431,80 KB) |
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Die erste ordentliche Hauptversammlung der Voltabox AG fand am 9. Mai 2018 um 10:00 Uhr in der Stadthalle Delbrück statt. Dabei unterstrich CEO Jürgen Pampel in seiner Rede die erreichten Erfolge des zurückliegenden Geschäftsjahres und welche Ziele der Voltabox-Konzern nach dem erfolgreichen Börsengang anstrebt. So ging er unter anderem auf die Akquisition des Unternehmens Concurrent Design in den USA als ersten Schritt der angekündigten M&A-Strategie ein. Sämtlichen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung stimmte das vertretene Grundkapital mit deutlicher Mehrheit zu. |
| 29.03.2018, PDF (69,89 KB) |
| 29.03.2018, PDF (383,15 KB) |
| 29.03.2018, PDF (811,03 KB) |
| 29.03.2018, PDF (266,61 KB) |
| 29.03.2018, PDF (171,90 KB) |
| 29.03.2018, PDF (37,57 KB) |
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Dokumente zur ordentlichen Hauptversammlung |
| 29.03.2018, PDF (174,58 KB) |
| 29.03.2018, PDF (116,13 KB) |
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